董事會


本公司為全面落實公司治理,於2019年7月董事會,選任適格條件之財務長林滿足擔任公司治理主管。

公司治理主管職權範圍
  • 籌備董事會及股東會並製作議事錄。
  • 協助董事就任、遵循法令及持續進修。
  • 提供董事執行業務所需之資料。
  • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  • 辦理董事異動相關事宜。
  • 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
2021、2022、2023年度業務執行重點
  • 依董事需求提供公司財務或業務等營運資訊。
  • 提供董事課程資訊及安排董事進修。
  • 協助董事會議事程序,會前提供董事完整資料,會後提供議事錄。
  • 投保「董事及重要職員責任保險」並將投保內容報告董事會。
  • 向董事會報告新任獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格符合相關法令規章之檢視結果。
公司治理主管2021、2022、2023年度進修情形
進修日期 進修機構 課程名稱 進修時數 進修是否符合規定
2023/11/16 2023/11/16 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ESG高峰會-數位科技與永續轉型 3
2023/11/16 2023/11/16 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ESG高峰會-碳盤查與碳管理 3
2023/08/09 2023/08/09 證券櫃檯買賣中心 上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
2023/07/13 2023/07/13 證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3
2022/08/26 2022/08/26 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ISSB S2行業解析(上): 消費品、提煉與礦產加工、金融、科技通訊、資源轉化 3
2022/08/25 2022/08/25 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ISSB S2準則「氣候相關資訊揭露」概念解析 3
2022/08/24 2022/08/24 財團法人中華民國會計研究發展基金會 ISSB S1準則「永續相關財務資訊揭露之一般規定」概念解析 3
2022/08/24 2022/08/24 財團法人中華民國會計研究發展基金會 編制TCFD報告書:主要參考重點 3
2021/11/10 2021/11/10 財團法人中華民國會計研究發展基金會 TCFD與SASB強調ESG指標與公司財務揭露之連結 3
2021/10/29 2021/10/29 中華民國公司經營發展協會 公司治理、董事會及薪資報酬委員之實務運作及案例分析 3
2021/10/18 2021/10/18 證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
2021/08/31 2021/09/01 證券櫃檯買賣中心 2021櫃買永續升級線上論壇 4
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