董事會

• 董事會成員
• 多元化政策
• 董事會決議
• 與內外部溝通
• 公司治理主管

多元化政策

為健全董事會結構，本公司遴選董事會成員皆考量個別董事之專業能力及性別平等元素，具備多元化。

多元化政策目標

• 專業能力：具商務、永續、法務、財務會計或其他公司業務所需之專業及產業知識等，各約佔一席以上，以達互補之效，監督公司營運，致力於股東權益極大化。
• 性別平等：女性董事佔比目標不少於董事席次1/3。

多元化執行成果

• 目前七席董事專長，商務、永續、法務、財務會計及其他公司業務所需之專業、產業知識包含科技、建設、金融、法律與人力資源，各具1~2席，對公司未來發展更具綜效。
• 目前七席董事中有三席女性，佔比達43%。

個別董事背景多元化情形

董事及重要管理階層接班規劃

◾ 董事會成員接班規劃及運作

本公司持續進行之董事接班計畫，以下列標準建置董事人選：

• 誠信、負責、創新並具有決策力，與本公司核心價值相符，且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。
• 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
• 該成員之加入，預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。
• 並設定至少一席女性董事，且整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務、法律、企業管理及生產管理等。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，並定期辦理績效評估，藉由相關衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

本公司董事選任方式採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，本公司七席董事，充分具備多元化政策，並特別重視性別平等，獨立董事四席，佔比達57%，女性董事三席，佔比達43%。

七席董事專長中，各具商務、永續、法務、財務會計及其他公司業務所需之專業；產業知識包含科技、建設、金融、法律與人力資源，具備多元化背景，對公司未來發展更具綜效。

培訓潛力接班人參與董事會見習，藉以加強其經營管理能力，包含策略規劃、全球行銷與創新管理等。

◾ 重要管理階層接班規劃及運作

• 本公司由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制，依據發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理學程、新科技能力強化及工作輪調等，透過職能評鑑，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。
• 規劃接班人選時，考量專業及管理能力外，必須瞭解公司的企業理念｢利他、共好｣，公司的核心價值「自有品牌、企業永續」，願景與使命｢IP產品與技術的領航者，共創經濟、社會、永續｣，以及「誠信、創新、品質、效率」的企業文化。
• 規劃完善教育訓練與升遷管道，辦理高階主管(含總經理)策略共識營，包含策略思維、績效管理、人才管理、高績效領導力，提供員工精進與發展機會，由人事單位登錄個人訓練紀錄，瞭解員工訓練地圖。每年執行員工績效考核，考核結果作為接班計畫之參考依據，並提升中階主管為高階主管或職務代理人，以符合接班之傳承規劃。
• 每年不定期對初、中、高階主管辦理教育訓練，培育管理人才，落實接班傳承計畫。

董事會及功能性委員會績效評估執行結果

◾ 內部評估

1. 評估週期：2024年1月1日至12月31日，每年執行一次。
2. 董事及獨立董事出席率皆達100%，充分參與營運均獲得高分，董事會及功能性委員會運作十分良好，並於2025年2月20日於董事會通過自評結果。

◾ 外部評估

本公司委託外部專業獨立機構「臺灣董事會績效協進會」進行外部績效評估。

1. 皆已符合臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會評鑑所提出的規範。

2. 「臺灣董事會績效協進會」對本公司評估結果與建議

• 董事會設有「薪資報酬委員會」、「審計委員會」、「永續發展委員會」，與「風險管理委員會」四項功能性委員會，以善用董事專長及發揮分工，並提升董事會治理效能。
• 公司早年即將CSR納為經營核心策略，近年更全面推動ESG以及在董事會下設「永續發展委員會」，而多年來並屢獲國際與國內機構各種相關獎項之肯定。
• 公司推動減碳具體行動領先同業，於3年前即已著手建置Green Product平台，以作為供應商之碳盤查系統。
• 董事會成員已呈現性別與專業多元代表性; 有3位女性董事，而3位獨立董事分別具備財務會計、法律，以及人力資源的專業知識。
• 董事會成員履行職責，2022年全體董事皆出席所有董事會與股東常會。
• 董事會以身作則，除每年進行自我評估外，亦委託外部獨立機構進行董事會績效評估，充分展現董事會的自律與當責。
• 公司經會計師查核後之中文2021年度財務報表，於2022年2月24日公布，顯現公司重視股東權益以及資訊揭露之及時性、透明度。
• 未來可將股東與利害關係人之反應事項向董事會提出報告。
• 建議於公司網站設置審計委員會召集人可同步收發之e-mail，以利發揮檢舉功能。